支付處理商 Checkout.com 終止與幣安合作,反洗錢等合規問題為隱憂
根據 ,總部位於倫敦的支付處理商 Checkout.com ,已終止了與加密巨頭幣安的合作。並提到了對幣安反洗錢、制裁和合規控制的擔憂。
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對幣安反洗錢、制裁和合規控制表達擔憂
Checkout 發言人 Lewis Jones 向《Forbes》證實,該公司已終止了與幣安的合約。理由是「有關司法管轄區監管機構行動和命令的報告」以及「合作夥伴的詢問」。Checkout 也提到了對幣安反洗錢、制裁和合規控制的更多擔憂,並表示合約於8 月17 日終止。
幣安交易所受監管的加密貨幣買賣部門 在 8 月 16 日停止服務,這個之前名為 Bifinity 的服務,是充當法幣到加密貨幣的支付提供商,將加密貨幣公司與傳統金融系統連接起來。該平台推出時支持 50 種加密貨幣,以及 Visa 和 Mastercard 等法定支付方式。根據 Forbes 的報導,這項服務的合作廠商即為 Checkout。
據報導幣安曾是 Checkout 的最大客戶,對這家支付公司的堀起扮演了重要的角色。它在 2021 年單月處理的幣安交易金額曾高達 20 億美元。在去年完成一輪 10 億美元的巨額融資之前,這類業務使這家支付公司的收入飆升,使其估值達到 400 億美元,並使創始人兼執行長 Guillaume Pousaz 成為歐洲最富有的人之一。
Guillaume Pousaz 曾在 2021 年推文指出,在十年之內,95% 的交易都會以加密貨幣的形式出現,而當時參與其活動的還有幣安創辦人 CZ 以及如今被拘留的 FTX 創辦人 SBF。
95% of all transactions are going to be crypto in 10 years!
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— Guillaume Pousaz (@GuillaumePousaz)
而如今,Checkout 發言人 Jones 卻說,數位資產客戶「僅占我們集團總處理量的個位數」。
幣安不同意單方終止合約,服務不受影響
而幣安表示,它不同意 Checkout 終止合約的依據,並表示正在考慮採取法律行動。幣安發言人 Dewi Mustajab 表示:
我們在建立產業領先的合規計劃已經取得了長足的進步,我們希望與監管機構和合作夥伴建立更多的信任。Checkout 的退出不會對我們的服務產生影響。
話說如此,幣安在歐洲之路似乎不太順遂,幣安接連在荷蘭、英國、法國、比利時、奧地利遇到,也在六月主動的申請。在七月歡慶六週年時,還、大裁千名員工,以及大砍員工福利。看來幣安的合規之路似乎是步履蹣跚呀!